Счета россиян начнут активно блокировать банки

09.01.2021 Редакция газеты 0

Новый закон вступит в силу в октябре 2021 года. Регулятор ввел поправки в положение 375-П, в котором описаны признаки сомнительных операций, в том числе касающиеся оборота цифровой валюты, сообщает Privet-rostov.ru.

Теперь в список признаков сомнительных операций войдут:

— операции, связанные с оборотом цифровой валюты;

— регулярные зачисления средств от третьих лиц и их последующее обналичивание;

— операции по исполнительным листам, если покажутся банкам сомнительными;

При этом из списка исключены:

— нестандартные инструкции по проведению расчетов;

— пренебрежение клиентом более выгодными условиями;

— предложение необычно высокой комиссии при оказании услуг.

— операция через представителя, который не вступает в личный контакт с банком.