Четверых арестовали, одну заперли дома: банду обнальщиков задержали в Ростовской области

15.12.2020 Редакция газеты 0

В Ростовской области сотрудники регионального УФСБ совместно с полицейскими пресекли деятельность членов двух межрегиональных ОПГ, которые занимались незаконными банковскими операциями. В теневой оборот они вывели миллиарды рублей.

«Под руководством Евгения Усачева и Евгения Михайленко преступники занимались обналичиванием, транзитом и выводом средств за рубеж посредством более 100 коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. В результате члены ОПГ получили доход в особо крупном размере», — говорится в сообщении пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

В настоящее время лидеры и участники банды задержаны. Четверо из них арестованы, еще одна участница находится под домашним арестом. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье «Неправомерный оборот средств платежей».