Деньги ростовчанин проводил через фиктивные фирмы.
Ростовские полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте средств и платежей. 43-летний мужчина обманом вывел в «тень» более 500 миллионов рублей.
Ростовчанин открывал подставные организации и через их счета проводил свои махинации. Он подделывал документы и направлял в банк распоряжение о переводе средств на счета его фирм. Потом эти деньги обналичивал, передавал заказчикам, а процент забирал себе.
— При проведении обысков оперативники изъяли более 100 фиктивных печатей организаций, — сообщили в пресс-службе полиции.
На ростовчанина завели уголовное дело по статье, максимальное наказание по которой до шести лет лишения свободы.
