На сумму порядка 190 млн обманул жителей Дона мошенник, который в течение пяти лет занимался незаконными банковскими операциями. Сейчас он задержан и помещен под домашний арест. Ведется расследование.
В ходе следствия сотрудниками правоохранительных органов установлено, что с июня 2015 года по август 2020 года житель Ростова-на-Дону создал на территории города фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц. Без регистрации и специального разрешения злоумышленник, используя расчетные счета подконтрольных фирм, совершал незаконные банковские операции. Оборот от противоправной деятельности составил около 190 миллионов рублей, из которых 19 миллионов рублей — сумма дохода злоумышленника.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.
