В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
По версии следствия, в течение двух лет, с апреля 2015-го по май 2017 года, обвиняемый в составе организованной группы занимался незаконной банковской деятельностью, в результате которой извлек доход в сумме более 10 млн руб. Кроме того, изготовил около 2000 подложных распоряжений о переводе денежных средств, которые представил для исполнения в банки.
В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города.
