Донские силовики накрыли преступную группу, которая занималась обналичиванием и выводом денег за границу, сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.
Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту 161.RU, что через руки преступников прошло несколько миллиардов рублей.
Четырех предполагаемых членов банды задержали в результате совместной операции ФСБ и полиции. По версии следствия, клиентами конторы были предприятия из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а преступники получали «доход в особо крупном размере».
Как передает пресс-служба УФСБ, группа под руководством Евгения Усачёва и Евгения Михайленко обналичивала и выводила деньги за рубеж с помощью сотни коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
В течение одного дня силовики провели 36 обысков в домах, машинах и офисах подозреваемых. Возбуждены уголовные дела о неправомерном обороте платежных средств (ч. 2 ст. 187 УК РФ), максимальное наказание по статье — 7 лет колонии, пишет 161.ru.
