Полиция Дона раскрыла группу по обналичиванию денег

15.02.2020 Редакция газеты 0

Сотрудники отдела экономической безопасности ГУ МВД региона задержали участников организованной группы. Установлено, что 44-летний ростовчанин создал организованную группу, в состав которой вовлек еще четверых человек

для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Они создали фиктивную организацию, в которой не вели реальной коммерческой деятельности. Подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы, а после обналичивали денежные средства фирм-заказчиков, подделывая платежные поручения. Группа действовала на территории области.

В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот выведено более 32 миллионов рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, они находятся под домашним арестом.